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紧急预警！诈骗财务人员2.0版又卷土重来：骗子变身“银行年检员

2021-03-11 21:06:38

来源：熊猫反诈   作者：岳池信息发布

阅读：86

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[摘要] 最近，包括四川等全国多个省份警方接到报警：发现冒充银行客服诈骗类案件，被冒充的银行包括：（人民银行、工行、农行等），这个骗局的形式和冒充公司老总诈骗差不多，都是“老板”吩咐让财务转账！银行的“工作人员”起到“搭桥”的作用。两个骗局的不同只是“打头阵”的骗子冒充的身份不一样。冒充银行工作人员诈骗步骤：
最近，包括四川等全国多个省份警方接到报警：发现冒充银行客服诈骗类案件，被冒充的银行包括：（人民银行、工行、农行等），这个骗局的形式和冒充公司老总诈骗差不多，都是“老板”吩咐让财务转账！银行的“工作人员”起到“搭桥”的作用。两个骗局的不同只是“打头阵”的骗子冒充的身份不一样。

冒充银行工作人员诈骗步骤：
第一步：骗子A先冒充“银行年检员”，以“公司账户年审”为由加财务人员QQ，并发送“法人授权委托书”。

第二步：财务人员被拉入一QQ群，群里有“老板、经理”（骗子B）等人，“老板”在群里叮嘱财务跟进银行账户年检事宜，取得财务人员信任。

第三步：“老板”以“项目款、合同保证金、资金拆借”等理由要求财务立即转账至指定的银行账户，财务人员在未加辨别的情况下轻易转账，导致被骗。


四川省反诈中心提醒：
为了做好此类案件的防范工作，全省企业负责人、财务人员要做到：
1、若有银行账户年检问题，应第一时间与开户行或银行官方客服电话取得联系，进行核实确认。
2、企业应严格执行相关财务管理制度要求，针对QQ（群）、微信（群）要求的转账汇款，必须经过公司老板当面或电话核实确认。
3、一旦发现被骗，及时拨打110报警。


关键词： 银行 财务预警 违法犯罪 诈骗

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